Analista Tecnico Segnalazioni e Bilancio AML
Azienda:
Scai S.p.A.
SCAI Finance, Società di Consulenza Aziendale per l'Informatica, ricerca per TORINO:
 

Analista Tecnico Segnalazioni e Bilancio AML


Attività:

  • Progetti afferenti al settore Banking, nello specifico IT Banking Foundation.
  • La risorsa lavorerà a stretto contatto con i referenti di una delle realtà bancarie all'interno dell'area IT Core Banking per la prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'operatività aziendale;
  • Attività di analisi funzionali e comprensione della normativa legata alle segnalazioni di Vigilanza sia bancarie che di istituti di pagamento: in particolare si occuperà delle attività operative di analisi e approfondimento per la formalizzazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette.
  • Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette e dal sistema di gestione degli indicatori di anomalia;
  • Formalizzazione delle analisi e gestione delle proposte di azioni da intraprendere per la mitigazione del rischio;
  • Elaborazione dei dati necessari per gli approfondimenti informativi richiesti dalla UIF e competenti Autorità di Vigilanza;

Competenze:
 
  • Buona conoscenza ( almeno 2 anni) ed una pregressa esperienza su tematiche relative a Segnalazioni di Vigilanza e AML
  • Esperienza in ambito AML in realtà bancarie – interbancarie - finanziarie ed istituti di pagamento, moneta elettronica
  • Conoscenza della normativa di riferimento - d. lgs 231/2007
  • Conoscenza dei principali processi AML in materia di Adeguata Verifica e Segnalazione di Operazioni Sospette
  • Buona conoscenza pacchetto Microsoft Office
  • Buona conoscenza SQL;

Requisiti:
  • Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo
  • Conoscenza ambito bancario (titoli, fondi, derivati, crediti, mutui)
  • Laurea in discipline economiche e/o statistiche a/o equiparabili
  • Buona capacità al lavoro in team
  • Buona conoscenza della lingua inglese
  • Disponibilità a smartworking e lavoro in presenza


Tipologia di contratto:
La tipologia di contratto proposta sarà valutata in funzione dell'esperienza del candidato.
Si prega di evidenziare per quali tipi di contratto ci si vuole candidare, indicando, eventualmente anche più possibilità.
La ricerca è intesa per entrambi i sessi (D.Lgs 198/2006) e nel rispetto del principio delle pari opportunità (L. 903/77).
Si ricorda di corredare il proprio CV di autorizzazione al trattamento dei dati personali come dall’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge e dell’art. 13 GDPR Regolamento UE n. 2016/679.
 

Gruppo SCAI, Società di Consulenza Aziendale per l'informatica, nato nel 1973, ha sedi a Torino, Milano, Brescia, Padova, Genova, Bologna, Roma, Napoli, Cosenza e Varsavia ed è una realtà di aziende in rete in termini gestionali, produttivi e di ricerca. In forte crescita, opera su tutto il territorio nazionale con oltre 1200 persone in organico.
Affiancamento al Cliente nell’integrazione e nell’innovazione ICT, forti investimenti in tecnologie e R&S, attenzione all’elemento umano e costante formazione fanno del Gruppo SCAI un partner affidabile e di qualità, in grado di rispondere alle aspettative delle Aziende e di dare risposte concrete ai cambiamenti con un'offerta completa di system integration, consulenza, servizi, soluzioni ICT. Tra i Clienti del Gruppo SCAI vi sono i maggiori gruppi bancari e assicurativi, enti pubblici e le più importanti corporate del mondo dell’industria e dei servizi, utilities e trasporti.

 
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Dettagli annuncio
DATA DI PUBBLICAZIONE
14/07/2021
LUOGO
Piemonte/Torino

SETTORE
Informatica, IT

CATEGORIA - RUOLO
Informatica, IT

ANNI DI ESPERIENZA
da 3 a 5 anni

CONTRATTO
Tempo indeterminato

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